Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.
Tối 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng OceanBank chi nhánh Cần Thơ để điều tra về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Ba bị can gồm: Nguyễn Quốc Trưởng (50 tuổi, cựu Giám đốc chi nhánh); Huỳnh Quốc Huy (49 tuổi, cựu Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh) và Phạm Vũ Huy (39 tuổi, cựu chuyên viên kinh doanh Phòng Khách hàng).
Theo điều tra ban đầu, bị can Phạm Vũ Huy được giao trực tiếp tiếp nhận hồ sơ vay vốn, kiểm tra và thẩm định giá trị hàng hóa thế chấp của Công ty CP Lương thực Hậu Giang trước khi thực hiện giải ngân theo hợp đồng thế chấp tài sản số 30/2014/HĐTC/OJBCT ngày 31/3/2014. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra, thẩm định của Huy được xác định là thiếu chặt chẽ, không đúng quy định, dẫn đến việc không phát hiện Công ty CP Lương thực Hậu Giang nâng khống số lượng và giá trị hàng hóa thế chấp.
Sau bước thẩm định này, ngày 31/3/2014, Huy lập hai tờ trình đề xuất giải ngân gửi Quốc Huy và Trưởng ký duyệt. OceanBank chi nhánh Cần Thơ sau đó giải ngân hai lần với tổng số tiền 35,6 tỷ đồng, trong đó có 10,53 tỷ đồng vượt quá tỷ lệ tài trợ tối đa, không có khả năng thu hồi, gây thiệt hại tổng cộng 35,6 tỷ đồng cho ngân hàng.
Đối với Huỳnh Quốc Huy, với vai trò Trưởng phòng Kinh doanh khách hàng, bị can được giao phối hợp kiểm tra hàng hóa bảo đảm thế chấp của Công ty CP Lương thực Hậu Giang cùng Phạm Vũ Huy. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, thẩm định của Quốc Huy cũng được xác định là không chặt chẽ, không tuân thủ đúng quy định nội bộ của OceanBank, dẫn đến không phát hiện hành vi nâng khống hàng hóa thế chấp. Sau đó, Quốc Huy ký xác nhận và trình Nguyễn Quốc Trưởng phê duyệt hai tờ trình giải ngân với tổng số tiền 35,6 tỷ đồng.
Đối với Nguyễn Quốc Trưởng, với vai trò Giám đốc chi nhánh, bị can không thực hiện kiểm tra việc thẩm định tài sản bảo đảm của cấp dưới, không phát hiện việc Công ty CP Lương thực Hậu Giang nâng khống giá trị hàng hóa thế chấp, dẫn đến thiệt hại cho ngân hàng.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.
Thụy Anh - Kiến thức đầu tư
